逮捕者5万人超？中国投資詐欺の大量摘発！

公開日：2021年10月18日

東南アジアの各地に拠点をおいた
中国人の超巨大詐欺グループの容疑者たちが
続々と出頭、逮捕されているようです。

その数は現時点で、
5万人にものぼるとのこと。

この大量摘発の背景には、
中国の習近平国家主席による
“ある犯罪” に対する取締りの
強化があったようです。

習氏が取締りを強化した犯罪とは、
KAWARA版でも何度か取り上げた、
SNS・マッチングアプリを用いた
ロマンス詐欺です。

今回摘発された詐欺グループは、
ミャンマー・カンボジア・フィリピンなどの
東南アジアに拠点を置き、

• 「楽に月1万元（約17万円）を稼げる」
• 「住まいも食事も保障されていている」
• 「コールセンターのような仕事だ」

などの誘いにのった
中国人の出稼ぎ労働者達です。

仕事内容が詐欺とは知らずに
出稼ぎに出た中国人も多いようで、
出国後は身分証やパスポートを取り上げられ
身動きが取れなくなったとのこと。

彼らもまた騙されて、ロマンス詐欺の片棒を
担がされていた状況でしょう。

そして今回、習氏が強化した徹底的な取締りは、
「ロマンス詐欺を断固として抑えよ」というもので、
帰国を促すために指名手配が実施されました。

指名手配後、期限までに出頭しない場合は、

• ・容疑者の銀行口座の凍結
• ・容疑者の家族（親戚）の家を破壊する
• ・家にペンキで詐欺犯罪者の印を付ける
• ・子供の都市部の学校への進学を禁じる

といった、過激な対応が
取られるとのことです。

習氏が打ち出したこの対策により、
詐欺容疑に関連する帰国者は
現在5万人を超えており、
今後も増え続ける見込みです。

被害を受けた人は皆、
詐欺師たちが逮捕されたからには、
一刻も早く投資資金を回収したい
と考えていることでしょう。

しかしながら、国をまたぐ投資詐欺は
そう簡単に解決しません。

近年、国をまたぐ送金には非常に時間がかかりますし、
金融犯罪における国同士の連携が不可欠になります。

そのため、事態の収束にはまだまだ
時間を要すると思われます。

いずれにせよ、こういった詐欺の可能性がある
投資案件にはそもそも投資しない。

詐欺師と闘わないための
投資トラブルの予防が重要です。

FTC（米連邦取引委員会）によれば、
2020年のロマンス詐欺による被害総額は
年間で約320億円と推定されています。

今回摘発された大型詐欺グループ以外にも
同様のグループがあるとすれば、
今後更にロマンス詐欺の巧妙さは
増していく可能性が出てきます。

このような被害に遭わないためにも…

投資の誘いがあった場合は、
必ず弊社投資案件調査サービスで
投資先の詳細を確認してから
投資することをお勧めいたします。

本日は以上です。