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代理店などの営利目的での活動は行っておらず、
当コインの情報を会員様へお伝えすることによる
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From.IMAI
本日は、会員様から調査依頼があった、
「○○○で○○さん」
の情報を共有させていただきます。
結論としては、匿名組合、
企業の財務状況を見る限り、
投資のリスクが高いといえます。
それでは、○○○で○○さんの
調査結果をご確認ください。
○○○で○○さんとは？
○○○で○○さんは、
不動産の安定した賃貸利益を
分配する資産運用です。
特徴としては、
- ・想定利回り：6〜7％
- ・2ヶ月に1度の分配
- ・不動産管理不要
- ・1口100万円から投資
- ・優先劣後システムを採用
運用期間は3〜5年です。
正会員では伏せ字なしで
情報を公開しております。
今ご登録いただければ
入会費・年会費無料ですので
この機会にお申込みをお済ませください。
優先劣後システムとは、
個人投資家が80％優先出資となり、
事業者が20％劣後出資となります。
もし不動産価格が20%下落しても、
損失は劣後出資者が先に負担する仕組みです。
そのため、個人投資家は、
劣後出資者よりリスクが低いです。
○○○で○○さんを簡単に伝えると、
みんなで100万円単位でお金を出し合い、
まとまったお金で不動産を買う。
そして、その収益をみんなで分け合う
というような投資商品と考えてください。
○○○で○○さんの運営会社とは？
○○○で○○さんは、
「○○○で○○さん販売株式会社」
という会社が販売代理人。
営業会社は、
「○○○インベストファンド」
という会社で、○○○で○○さんの
管理・運営を行う会社です。
○○○インベストファンドは、
2013年5月に、大阪府から約2ヶ月間、
業務停止命令という厳しい処分を受けています。
この内容は、○○○で○○さんの
公式サイトにも掲載されています。
あくまでも、業務停止処分は、
行政との見解の相違に基づくものだということです。
2013年以降、○○○で○○さんは、
トラブルを起こすことなく運営を続けています。
投資のリスクが高い2つの理由
○○○で○○さんは、
過去に支払いが遅れたことはあるようですが、
元本割れは一度もないとのこと。
年利6〜7%の高利回りで、
2ヶ月に1回の配当が提供される。
このような投資内容だけを見ると、
凄く魅力的に感じると思います。
しかし、○○○で○○さんの
投資リスクが高いと考えられる、
2つの理由をお伝えします。
①匿名組合
○○○で○○さんに投資する際、
匿名組合契約を結びます。
匿名組合契約とは、
出資者は事業者に対して出資を行い、
事業者は出資をもとに生み出した利益を
出資者に分配する「契約」を指します。
大きな特徴としては、匿名で出資ができ、
匿名で利益分配を受け取れることです。
しかし、この匿名組合は、
過去、日本で起きた巨額詐欺事件で
利用されているのです。
2006年に起きた平成電電事件。
通信ベンチャー企業の平成電電が、
年利10％という高金利で投資を募りました。
集まった人数は19,000人で、
全部で490億円を集めています。
しかし、その後に平成電電は倒産。
元社長らは、出資金を騙しとったとして、
詐欺罪で逮捕されています。
他にも、2011年に起きた安愚楽牧場事件。
株式会社安愚楽牧場が、
「国産黒毛和牛の繁殖雌牛を購入してもらい、
生まれた子牛の売却益を配当する和牛オーナー制度」
を募集するとし、個人投資家から出資を募りました。
しかし、その後に株式会社安愚楽牧場は倒産。
なんと73,356人から出資を集め、
約4,300億円の被害を受けました。
最近では、ソーシャルレンディング業界でも、
業界最大手のmaneoやSBIソーシャルレンディングが、
不祥事を起こし廃業に至っています。
匿名組合は、自分の出資した
お金の使い道が見えません。
一部の人にとって、有用性、
必要性があることは否定しません。
しかし、実際に匿名組合を利用した
ポンジスキームなどの詐欺行為が発生しています。
だからこそ、匿名組合と聞くと、
ポンジスキームを疑ってしまいます。
②運営会社の財務状況
2022年3月31日の
○○○インベストファンド株式会社の
貸借対照表を見てみましょう。
内容は、
- 総資産：約1,230億円(うち、約1,170億円が不動産)
- 負債：約1,140億円（個人投資家から集めたお金は約895億円）
- 自己資本比率：7.35％
となり、集めたお金のほとんどを使って、
不動産投資をしているのが分かります。
自己資本比率は不動産業界の
平均水準よりかなり下回っています。
また、1年以内に現金化できる
流動資産は約62億円。
一方で、1年以内に払わなければいけない
流動負債は約258億円です。
○○○で○○さんの
運営会社の流動比率は約24％。
貸借対照表の観点から見ると、
資金繰りはかなり厳しい状況といえます。
この負債を払い続けるには、
- ・不動産を売却する
- ・新たな出資者を募る
- （集めた出資金を、既存投資家への元本償還に充てる）
この2つが考えられます。
では、○○○で○○さんが
倒産すると考えられる可能性ですが、
なんらかの経済的影響により、
持っている不動産が値崩れした時。
もしくは、個人投資家から、
新たな出資が集まらなかった時と考えられます。
また、○○○で○○さんは、
令和3年から4年の間に約375億円の
出資金を集めています。
375億円の出資金の満期は、
3〜5年後といわれています。
満期がきた時に、
- ・財務状況は問題がないか
- ・不動産の値崩れはしていないか
- ・新たな出資を集められるか
という点が、今投資するべきか、
判断する材料となります。
調査内容は以上ですが、○○○で○○さんに関しては、
引き続き情報を追っていく必要がありそうです。
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それでは、本日は以上です。
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